El FBI solicita información de transacciones de clientes de FTX: ¿Cómo responden los exchanges a las citaciones?

El equipo de bancarrota de FTX envió datos de transacciones de clientes al FBI

Durante los procedimientos de bancarrota de FTX, los asesores de la empresa, Alvarez & Marsal (A&M), proporcionaron información sobre las transacciones de los clientes de FTX a varias oficinas del FBI en Estados Unidos. Esta información fue entregada en respuesta a las citaciones emitidas por el FBI durante el proceso legal de la empresa de criptomonedas.

Datos de clientes en riesgo de FTX

Según documentos judiciales, la oficina del FBI en Filadelfia solicitó a A&M información específica relacionada con identificaciones en Amazon Web Services (AWS). Las oficinas del FBI en Oakland y Portland también solicitaron información sobre clientes y transacciones específicas en julio y agosto.

Además, FTX recibió citaciones de las oficinas del FBI en Cleveland y Minneapolis. Según los informes, los asesores de A&M facturaron a la empresa de criptomonedas 21,000 dólares por las solicitudes del FBI durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Las citaciones de FTX resaltan cómo los usuarios de los exchanges centralizados renuncian al anonimato al registrarse. Las direcciones de las billeteras criptográficas asignadas a los clientes pueden vincularse fácilmente a sus identidades en el mundo real si el exchange necesita cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.

¿Cómo responden los exchanges como FTX a las citaciones?

Las empresas criptográficas en Estados Unidos siguen un proceso para responder a las citaciones y limitar la divulgación de datos de transacciones de los clientes. La agencia debe proporcionar una causa legal probable que justifique la entrega de la información solicitada, evitando así que las fuerzas del orden intenten obtener información de manera indiscriminada.

Algunos exchanges, como Coinbase, han luchado contra solicitudes demasiado amplias y han intentado limitar el alcance de las citaciones. En el caso de Coinbase, respondieron a una citación del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) reduciendo el alcance de la solicitud a la información de las billeteras de 15,000 usuarios estadounidenses.

Es importante que los exchanges y los usuarios de criptomonedas estén conscientes de los riesgos y las implicaciones de privacidad asociadas con la divulgación de información a las autoridades. La protección de los datos y la privacidad de los usuarios sigue siendo un tema importante en el mundo de las criptomonedas.