Fentanilo 3.0: Documentos Develados sobre el uso de Crypto

Una empresa proveedora de productos químicos en China afirmó que sus clientes con sede en México "siempre utilizan USDT o Bitcoin para pagar".

Según un informe de investigación publicado el por Elliptic, empresas chinas que venden los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo están aceptando pagos en Bitcoin y Tether.

El Rol de Elliptic

Elliptic es una empresa especializada en análisis de blockchain, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Según su informe, la mayoría abrumadora de las compañías químicas farmacéuticas contactadas en China que pueden enviar precursores de fentanilo al extranjero aceptan criptomonedas como forma de pago.

Elliptic descubrió que la mayoría de los proveedores químicos identificados utilizaban cuentas en "tres exchanges específicos" con sede fuera de China, que no se mencionaron en el informe. La empresa de análisis notificó a los exchanges que estaban siendo utilizados por los proveedores de drogas con sede en China, señalando cientos de billeteras que habían recibido más de 27 millones de dólares en criptoactivos.

El Fentanilo

El fentanilo, un opiáceo sintético barato de producir y mucho más potente que la heroína, ha sido vinculado a miles de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos cada año. Según investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud, en 2021, de las más de 106.000 muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, alrededor de 70.600 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos.

Elliptic señaló que las sobredosis de fentanilo también son la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años de edad.

La empresa de análisis identificó más de 80 empresas con sede en China que ofrecían enviar precursores de fentanilo al extranjero a cambio de criptomonedas. Un proveedor le dijo a Elliptic que las criptomonedas eran un método de pago popular entre sus clientes en México.

"Siempre utilizan USDT o Bitcoin para pagar", dijo el proveedor a Elliptic, haciendo referencia a la stablecoin Tether por su nombre de ticker. "No hay problema".

El equipo de investigadores de Elliptic se encontró con varios proveedores que afirmaron enviar precursores de fentanilo y la droga en sí a México, donde los carteles de la droga pueden traficarla hacia Estados Unidos.

La empresa de análisis señaló que puede resultar sorprendente ver a empresas chinas aprovechando cuentas en exchanges de criptomonedas. En 2019, China anunció que comenzaría a restringir el acceso de sus residentes a los exchanges internacionales como parte de la represión del país sobre las criptomonedas.

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