España: Ex-asesor del Banco Mundial es detenido por presunta estafa de criptomonedas

El ex-asesor del Banco Mundial y antiguo asesor de Bill Clinton, Andrea Zanon, ha sido detenido en España por su presunta participación en una estafa de criptomonedas a través de la plataforma Nimbus. La Audiencia Nacional ha determinado que Zanon deberá enfrentar cargos penales relacionados con esta macro-estafa.

Zanon fue detenido en Barcelona durante una escala en su viaje a Dubái. Sin embargo, logró evitar la prisión mediante el pago de una fianza de 60.000 euros impuesta por el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Aunque la Fiscalía solicitó prisión provisional sin fianza, el juez consideró que la falta de arraigo en España no era motivo suficiente para negarle la libertad bajo fianza.

La investigación de la plataforma Nimbus ha sido llevada a cabo en secreto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y se estima que la estafa asciende a la cifra de 135,8 millones de euros. El despacho de abogados Aránguez Abogados presentó la querella que desencadenó la investigación.

Según el auto emitido por el juez, Zanon utilizó su historial como asesor de Bill Clinton para promover la plataforma Nimbus, de la cual se desvinculó formalmente. Se sospecha que aprovechó su experiencia para generar confianza entre los inversores y atraerlos a la plataforma. Incluso se plantea la hipótesis de que Zanon pudo haber sido el impulsor inicial de la estafa antes de desvincularse por completo.

Durante su declaración ante la Audiencia Nacional, Zanon minimizó sus conexiones con Nimbus. Sin embargo, la plataforma ha estado bajo investigación por una presunta criptoestafa millonaria durante un tiempo, lo que plantea implicaciones sustanciales para el ex-asesor de Bill Clinton en este caso en evolución.

Antecedentes de la presunta estafa de criptomonedas Nimbus

Nimbus ofrecía servicios de inversión a través de un software modular Fintech basado en blockchain y criptomonedas. Recientemente, la plataforma ha levantado sospechas de ser un esquema Ponzi, dejando atrapados a numerosos inversores que aún no han podido recuperar sus criptomonedas depositadas.

La empresa detrás de Nimbus, Nimbus Platform Ltd, está registrada en Malta y ha sido señalada por varios despachos de abogados por estafa. Incluso se han presentado demandas contra la plataforma por parte de despachos como LABE Abogados y aranguezabogados.

Se estima que alrededor de 32.000 personas podrían haber sido afectadas por esta presunta estafa, con un perjuicio económico que podría superar los 100 millones de euros. Los afectados son inversores en criptomonedas que depositaron su dinero en la plataforma.

El caso de Nimbus no es reciente, ya que lleva en sospecha desde hace 3 años, según una investigación de Tulin Research informada por BeInCrypto. Además, las autoridades llevan 2 años investigando formalmente el caso.

Incluso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tenía sospechas previas sobre Nimbus. Según un informe reservado compartido con el medio El País, se advirtió a los inversores que podrían quedar atrapados si decidían retirar su dinero de la plataforma. La investigación continúa y aún no se ha determinado la culpabilidad en el juicio.