Autoridades Húngaras Decomisan Criptomonedas por Valor de $1 Millón en Caso de Fraude Fiscal

Las autoridades húngaras han decomisado criptomonedas por valor de más de $1 millón a una organización criminal en un caso de fraude fiscal de valor agregado (VAT). Las autoridades llevaron a cabo redadas en 28 ubicaciones, arrestaron a tres sospechosos y confiscaron diversos activos vinculados al grupo. Las criptomonedas incautadas fueron transferidas a la billetera controlada por la autoridad tributaria húngara.

Criptomonedas Decomisadas en Caso de Fraude Fiscal

La Administración Tributaria y Aduanera Nacional de Hungría (NAV, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que ha decomisado criptomonedas de una organización criminal que evadió pagar tres mil millones de forintos húngaros (8.2 millones de dólares) en impuesto al valor agregado (VAT).

Los comandos NAV, la Unidad de Despliegue Merkur y los investigadores de la Dirección de Criminalidad de Transdanubia Occidental llevaron a cabo simultáneamente redadas en 28 ubicaciones, arrestaron a los sospechosos y confiscaron sus activos adquiridos ilegalmente y criptomonedas por un valor cercano a los 420 millones de forintos (1.15 millones de dólares). Sin proporcionar detalles específicos, el NAV declaró que las criptomonedas decomisadas fueron transferidas a una billetera criptográfica especialmente creada que controla la autoridad tributaria.

La autoridad tributaria explicó que los miembros de la organización criminal adquirieron teléfonos inteligentes, tabletas, paneles solares y otros dispositivos electrónicos de varios países de la Unión Europea. Evitaron pagar el VAT después de importar los productos mediante la creación de empresas ficticias que cambiaban cada pocos meses, describió el NAV, añadiendo que esto permitió a los estafadores vender dispositivos electrónicos a varios mayoristas y revendedores a precios favorables.

"Al vender dispositivos de comunicación de información importados de la UE a través de una cadena de facturación ficticia, se ahorraron más de 3 mil millones de forintos en VAT", declaró la autoridad tributaria húngara. El NAV añadió que algunos de los ingresos criminales se utilizaron para invertir en criptomonedas.

Además de las criptomonedas, se incautaron paneles solares, inversores asociados, automóviles, efectivo, propiedades inmobiliarias y cuentas bancarias por un valor de más de medio mil millones de forintos. Según el NAV, tres miembros de la organización criminal han sido detenidos.