España: Desarticulan banda que blanqueó más de €650,000 mediante gaming y criptomonedas

La Policía Nacional de España ha logrado desmantelar una organización criminal que se dedicaba al blanqueo de dinero utilizando criptomonedas y el sector del gaming. Esta banda operaba en las provincias de Alicante y Murcia y estaba involucrada en sofisticadas estafas que combinaban el uso del SIM swapping con otras técnicas cibernéticas.

La banda utilizaba cuentas de juego online para recibir y derivar dinero obtenido fraudulentamente a través de transferencias. Estas cuentas eran alimentadas por estafas denunciadas en todo el país y se utilizaban para retirar fondos en cajeros automáticos y salones de juego. La magnitud del fraude ascendió a más de €650,000, con más de €60,000 acreditados en 25 hechos denunciados.

En total, se detuvo a 14 personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, y se bloquearon 160 cuentas bancarias vinculadas a la organización.

La técnica principal utilizada por la banda era el SIM swapping, mediante la cual obtenían un duplicado de la tarjeta SIM de la víctima y desviaban las llamadas y mensajes SMS a un número controlado por ellos. Esto les permitía recibir y controlar los mensajes de confirmación de operaciones bancarias y desviar el dinero a cuentas de juego online controladas por la organización.

El uso de criptomonedas y el sector del gaming permitían a la banda blanquear los fondos obtenidos de manera fraudulenta. Utilizaban una extensa red de "mulas" para abrir cuentas bancarias y cuentas de juego online, dificultando así el rastreo del dinero defraudado.

Este desmantelamiento destaca la importancia de la colaboración entre el sector privado y las fuerzas del orden para combatir la ciberdelincuencia. Además, pone de manifiesto cómo las criptomonedas y el sector del gaming pueden ser utilizados por organizaciones criminales para llevar a cabo actividades ilícitas.

Es fundamental que las autoridades continúen trabajando en la prevención y persecución de este tipo de delitos, así como en la concienciación de los usuarios para que estén alerta y eviten caer en este tipo de estafas. La seguridad y la integridad de los sistemas financieros y digitales son fundamentales para garantizar la confianza en la economía digital.